股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2009－004
南京银行股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告
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南京银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于二○○九年二月十七日上午在南京商茂世纪广场31楼A会议厅召开。林复董事长主持了会议。本次董事会会议应到董事13人，实到董事12人，其中谢华礼董事因公务原因未亲自出席会议，书面委托林复董事代为投票。列席的监事及高管人员共12人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于补选夏平先生为南京银行股份有限公司董事的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
二、关于补选范卿午先生为南京银行股份有限公司独立董事的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
三、关于聘任夏平先生为南京银行股份有限公司行长的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
四、关于聘任禹志强先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
五、关于聘任周小祺先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
六、关于聘任陈敬民先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
七、关于聘任艾飞立先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
八、关于聘任束行农先生为南京银行股份有限公司副行长的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
九、关于聘任禹志强先生为南京银行股份有限公司财务负责人的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
十、关于聘任朱钢先生为南京银行股份有限公司行长助理的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
十一、关于聘任周文凯先生为南京银行股份有限公司行长助理的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
十二、关于审议《南京银行股份有限公司独立董事津贴制度》的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
十三、关于审议《南京银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
上述第一项、第二项和第十二项议案，需提交2008年年度股东大会审议。
南京银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
南京银行股份有限公司董事会
二○○九年二月十七日
无障碍
