股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2009－002
南京银行股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
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南京银行股份有限公司（下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于二○○九年一月二十日下午在南京商茂世纪广场31楼A会议厅召开。林复董事长主持了会议。会前，董事章宁先生因身体健康原因于二○○九年一月十三日向董事会提出书面辞职报告。董事会受理并同意该董事辞职。本次董事会会议应到董事13人，实到董事13人。列席的监事及高管人员共13人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司公司治理专项检查落实情况的报告》的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司敏感信息排查管理制度（试行）》的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司章程（修订稿）》的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
四、关于审议南京银行股份有限公司呆账核销权限(修订稿)的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
五、关于增加南京银行股份有限公司第五届董事会审计委员会委员的议案
同意13票；弃权0票；反对0票。
增加谢满林独立董事为南京银行股份有限公司第五届董事会审计委员会委员。
上述第三项议案和第四项议案，需提交2008年年度股东大会审议。
南京银行股份有限公司公司治理专项检查落实情况的报告、南京银行股份有限公司敏感信息排查管理制度（试行）、南京银行股份有限公司章程（修订稿）、南京银行股份有限公司呆账核销权限(修订稿)详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
南京银行股份有限公司董事会
二○○九年一月二十日
无障碍
