股票代码：601009 股票简称：南京银行 编号：临2009－015
南京银行股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
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南京银行股份有限公司第五届董事会第八次会议于二○○九年六月二十九日召开。董事罗强先生因公务繁忙原因向董事会提出书面辞职报告，董事会受理并同意该董事辞职。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事14人，实到投票的董事14人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于南京银行股份有限公司苏州分行设立的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
二、关于南京银行股份有限公司南通分行设立的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
三、关于南京银行股份有限公司扬州分行设立的议案
同意14票；弃权0票；反对0票。
四、关于审议对关联方南京新港高科技股份有限公司实施4亿人民币授信的议案
同意12票；弃权1票；反对0票。
徐益民先生为关联董事，回避该议案表决。
南京银行股份有限公司董事会
二○○九年六月二十九日
无障碍
