股票代码：
601009
股票简称：南京银行
编号：临
2009
－
010
南京银行股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
特别提示：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京银行股份有限公司第五届监事会第六次会议，于2009年4月29日上午以现场方式在江苏省泰州市春兰迎宾馆召开。会议应到监事7人，实到监事7人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会秘书和监事会办公室主任列席了本次会议。本次会议的召开和决议合法有效。会议由宋帼芸监事长主持，经与会监事认真审议，表决并通过了如下决议：
一、关于审议《南京银行股份有限公司
2008
年年度报告及摘要》的议案；
同意7票；弃权0票；反对0票
二、关于审议《南京银行股份有限公司
2009
年第一季度报告》的议案；
同意7票；弃权0票；反对0票
会议对公司2008年年度报告及摘要、2009年第一季度报告发表书面意见如下：
1、公司2008年年度报告及摘要、2009年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；
2、公司2008年年度报告及摘要、2009年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面公允、全面、真实地反映公司2008年度及2009年第一季度的经营成果和财务状况；
3、所有参与公司2008年年报及摘要、2009年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
南京银行股份有限公司监事会
二����九年四月二十九日
无障碍
